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新自然气: 新自然气-第五届董事会第二次会议决议公告内容选录 发布日期：2025-04-01 09:52 点击次数：195
（原标题：新自然气-第五届董事会第二次会议决议公告）
新疆鑫泰自然气股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9东谈主，本色出席9东谈主。会议由董事长明再远主抓，审议通过以下议案：
2024年度董事会职责解说，提交推动大会审议。 2024年度总司理职责解说。 2024年度零丁董事履职解说，将在年度推动大会述职。 2024年度董事会审计委员会履职解说。 2024年度财务决算解说，提交推动大会审议。 2025年度财务预算解说，提交推动大会审议。 2024年度里面截至评价解说。 2024年度利润分拨决策及授权2025年中期分成，提交推动大会审议。 2024年年度解说及选录，配资开户提交推动大会审议。 2024年度环境、社会和公司处置（ESG）解说。 续聘中审众环为2025年度审计机构，提交推动大会审议。 向银行请求授信额度，提交推动大会审议。 展望2025年度担保额度，提交推动大会审议。 2025年度董事薪酬决策，径直提交推动大会审议。 2025年度高档不断东谈主员薪酬决策，非联系董事投票通过。 2025年过活常联系交游，提交推动大会审议。 建议召开2024年度推动大会，定于2025年4月18日。会议正当灵验，整个议案均获全票通过。