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高新兴: 第六届董事会第四次安定董事特意会议决议内容节录 发布日期：2025-04-01 09:31 点击次数：85
（原标题：第六届董事会第四次安定董事特意会议决议）
高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第四次安定董事特意会议于2025年3月25日在广州市黄埔区科学城召开，会议见告于2025年3月21日以电子邮件形貌发出。会议应干预安定董事3东说念主，实质干预3东说念主，董事会办公室联系东说念主员列席，胡志勇先生主握。会议妥贴《中华东说念主民共和国公功令》《上市公司安定董事处治看法》《公司规则》《公司安定董事职责轨制》递次。
会议审议通过《对于公司开展外汇套期保值业务的议案》。安定董事觉得，在妥贴国度法律法例、确保不影响平方分娩运筹帷幄前提下，公司及下属子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，启盈优配故意于精采汇率大幅波动带来的不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务处治轨制》和《外汇套期保值业务可行性分析敷陈》，明确业务审批经过和风险处理步骤，缔造严格的分级处治方案监督机制。该事项实行了联系方案法子，妥贴法律法例和《公司规则》递次，不存在挫伤公司及举座鼓吹利益情形。议案表决后果为3票原意，0票反对，0票弃权。