证券代码：300258      证券简称：精锻科技           公告编号：2025-020 债券代码：123174      债券简称：精锻转债          江苏太平洋精锻科技股份有限公司         对于不提前赎回“精锻转债”的公告      本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的真正、准确和好意思满，莫得舛错记 载、误导性陈说或紧要遗漏。      特地教导： 司（以下简称“公司”）股票已出现苟且承接三十个来回日中至少有十五个来回日的 收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.50 元/股的 130%（即 12.35 元/股）， 触发《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券 召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中章程的有条件赎回条目。 不提前赎回“精锻转债”的议案》，董事会决定本次不讹诈“精锻转债”的提前赎回 权益，不提前赎回“精锻转债”，同期决定将来 3 个月内（即 2025 年 3 月 13 日至 使提前赎回权益。自 2025 年 6 月 12 日后的首个来回日从头盘算，若“精锻转债” 再次触发上述有条件赎回条目，届时公司将再按影相干法律法例和《召募评释书》的 要求召开董事会审议是否讹诈“精锻转债”的提前赎回权益，并实时践诺信息裸露义 务。      一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行上市情况   经中国证券监督贬责委员会“证监许可【2023】45 号”文核准，公司于 2023 年 元。刊行情势秉承向公司原鼓励优先配售，优先配售后余额部分（含原鼓励祛除优先 配售部分）秉承网上向社会公众投资者通过深圳证券来回所来回系统发售的情势进 行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券来回所愉快，公司可调遣公司债 券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“精锻转债”，债券 代码“123174”。    （二）可调遣公司债券转股期限    确认《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司 债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）的相干商定，本次刊行的可调遣公司 债券转股期限自愿行完毕之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个来回日（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。    （三）可调遣公司债券转股价钱调节情况    精锻转债的脱手转股价钱为 13.09 元/股。 数，向合座鼓励每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59，062，940.75 元（含税）。确认召募评释书相干章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股调节为东谈主民币 12.97 元/股。具体内容详见公司 裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调节“精锻转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2023-043）。 （含税），共派发现款 72，266，552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公 积金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权益分配奉行时候，因可转债转股/回购股份/ 股权激发授予股份回购刊出/紧要钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动 的，保管每股分配比例不变，相应调节分配总数。确认召募评释书相干章程，“精锻 转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股调节为 东谈主民币 12.82 元/股。具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《对于因利润分配调节“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 民币（含税），共派发现款 28，906，631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后 年度分配。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权 益分配股权奉行时候，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/紧要钞票 重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调节 分配总数。确认召募评释书相干章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股调节为东谈主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司 裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调节“精锻转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2024-060）。 向下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，确认《深圳证券来回所上市公司自律监管 引导第 15 号——可调遣公司债券》《召募评释书》等相干章程，以及公司 2025 年第 一次临时鼓励大会的授权，外汇买卖董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股， 修正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起收效。具体内容详见公司裸露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》（公告 编号：2025-005）。   步骤本公告裸露日，“精锻转债”转股价钱为9.50元/股。    二、可调遣公司债券有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   确认《召募评释书》，公司本次刊行的可调遣公司债券有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可 调遣公司债券： 易日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票面总 金额；    i：指可调遣公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算 头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的来回日按 调节前的转股价钱和收盘价钱盘算，调节后的来回日按调节后的转股价钱和收盘价 格盘算。    （二）触发情况    自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 12 日，公司股票已有 15 个来回日的收盘价 格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.50 元/股的 130%（即 12.35 元/股），已愉快公 司股票在职何承接 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。    三、本次不提前赎回的原因及审议症结    公司于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于不 提前赎回“精锻转债”的议案》。计议到“精锻转债”自 2023 年 8 月 21 日脱手转 股，转股时候相对较短，连结当前的阛阓情况及公司本体出产筹办情况，为保护债券 抓有东谈主利益，公司董事会决定本次不讹诈“精锻转债”的提前赎回权益，不提前赎回 “精锻转债”，同期决定将来 3 个月内（即 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 12 日）， 如再次触发“精锻转债”上述有条件赎回条目时，公司均不讹诈提前赎回权益。自 回条目，届时公司董事会将另行召开会议决定是否讹诈“精锻转债”的提前赎回权益， 并实时践诺信息裸露义务。    四、公司本体禁止东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上鼓励、董事、监事、 高档贬责东谈主员在赎回条件愉快前的六个月内来回“精锻转债”的情况以 及在将来六个月内减抓“精锻转债”的计划      （一）经核查，在本次“精锻转债”赎回条件愉快前六个月内（即 2024 年 9 月 汉关、黄静以及董事会布告、副总司理董义存在来回“精锻转债”情况，具体如下：                 期初抓罕有量 时候买入数目 时候卖出数目 期末抓罕有量       抓有东谈主称呼                   （张）   （张）    （张）    （张） 江苏大洋投资有限公司         3，653，829     -    2，252，663     1，401，166 夏汉关                  284，500     -     -              284，500 黄静                   96，792      -         96，792    - 董义                   22，788      -         22，788    -      除上述情形外，公司其他董事、监事、高档贬责东谈主员不存在来回“精锻转债”的 情形。      （二）步骤本公告裸露日，公司未收到其他控股鼓励、本体禁止东谈主，抓股 5%以 上鼓励，董事、监事、高档贬责东谈主员在将来 6 个月内减抓“精锻转债”的计划。若上 述相干主体将来拟减抓“精锻转债”，公司将督促其严格按影相干法律法例及活动性 文献的章程合规减抓，并实时践诺信息裸露义务。      五、保荐机构核查主见      经核查，保荐机构以为：      公司本次不讹诈可调遣公司债券提前赎回权的事项依然董事会审议通过，践诺 了必要的方案症结，稳当《可调遣公司债券贬责宗旨》《深圳证券来回所上市公司自 律监管引导第 2 号——创业板上市公司活动运作》《深圳证券来回所上市公司自律 监管引导第 15 号——可调遣公司债券》等筹商法律法例的要求及《召募评释书》的 商定。      综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“精锻转债”事项无异议。      六、备查文献 前赎回“精锻转债”的核查主见》。      特此公告。                                江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

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