证券代码：002335      证券简称：科华数据      公告编号：2025-021 债券代码：127091      债券简称：科数转债                科华数据股份有限公司       对于“科数转债”赎回扩充的第十二次请示性公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和完好，并对公告中 的装假记录、误导性述说或枢纽遗漏承担职守。   非常请示： 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准。 将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”抓有东说念主闪耀在限期内 转股。本次赎回完成后，           “科数转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”） 摘牌。投资者抓有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日 前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 存在较大互异，特提醒抓有东说念主闪耀在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面 临赔本，敬请投资者闪耀投资风险。   自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，科华数据股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有十五个往改日的收盘价钱不低于公司向不特定 对象刊行可诊疗公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 27.65 元/股）的 130%（即东说念主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条 款。   公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过 了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，诱骗当前市集及公司自己情况，同 意公司诓骗“科数转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“科数转债”，并授权公司处分层及 联系部门细腻后续赎回的沿路联系事宜。具体情况如下：      一、可诊疗公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于喜悦科华数据股份有限公司向不特定对象 刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）喜悦注册，公 司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可诊疗公司债券 14，920，680 张，每 张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。   （二）可转债上市情况   经深交所喜悦，公司 149，206.80 万元可诊疗公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌往来，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。   （三）可转债转股期限   把柄《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募施展书》 （以下简称“《召募施展书》”）的步调，本次刊行的可转债转股期自可转债发 行达成之日满六个月后的第一个往改日起至可诊疗公司债券到期日止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个往改日；顺缓期间付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调整情况   本次刊行的可诊疗公司债券的开动转股价钱为 34.67 元/股。   把柄公司 2024 年 5 月 25 日浮现的《对于调整“科数转债”转股价钱的 公告》，鉴于公司扩充 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配扩充时股 权登记日的总股本为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含 税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67 元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起见效。   把柄公司 2024 年 10 月 29 日浮现的《对于向下修正“科数转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-084），启盈优配鉴于《召募施展书》联系条件以及公司 2024 年第二次临时激动大会的授权，公司董事会喜悦将“科数转债”的转股价钱由 日起见效。      二、赎回情况轮廓   （一）可转债有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，公司股票已有 15 个 往改日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即 款。   （二）可转债有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有权决定 按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   （1）公司股票聚会三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的往来 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   把柄《召募施展书》中有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为 100.32 元 /张（含息税）。具体计较形式如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合抓有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放置赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的统统“科 数转债”抓有东说念主。   （三）赎回要领实时候安排 债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。 回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。 本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌； 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“科数转债”抓有东说念主的资金账户； 刊登赎回成果公告和“科数转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   商议部门：公司董事会办公室   商议电话：0592-5163990   四、其他需施展的事项   （一）“科数转债”抓有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股报告。具体转股操作提议可转债抓有东说念主在报告前商议开户证券公司。   （二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊疗成股 份的最小单元为 1 股；并吞往改日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。 可转债抓有东说念主恳求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的 可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联步调，在可转债抓有东说念主转股当日后 的 5 个往改日内以现款兑付该部分可转债余额过火所对应确当期冒失利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股报告后次一往改日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   五、风险请示   把柄安排，放置 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将 被强制赎回，特提醒“科数转债”抓有东说念主闪耀在限期内转股。本次赎回完成后， “科数转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“科数转债”存在被质押或冻结情 形的，提议在罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回 的情形。   本次“科数转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的市集价钱存在 较大互异，特提醒抓有东说念主闪耀在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损 失，敬请投资者闪耀投资风险。   六、备查文献   （一）第九届董事会第二十三次会议有计算；   （二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转 债”的核查成见；  （三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可诊疗公司债券提前 赎回的法律成见书。  特此公告。                        科华数据股份有限公司                             董 事 会

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